证券代码：871124 证券简称：德元数字 主办券商：招商证券

陕西德元数字科技股份有限公司

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第二届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年6月27日

2.会议召开地点：公司办公室

3.会议召开方式：现场投票召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年6月23日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长刘飞

6.会议列席人员：全体监事会人员、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5人，出席和授权出席董事 5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据公司2022年度权益分派结果，公司拟对《公司章程》进行修订，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2023-042）。

2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2023年第五次临时股东大会》议案 1.议案内容：

提请于 2023 年 7月 12 日召开 2023 年第五次临时股东大会，具体议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn） 上的《关于召开 2023年第五次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-041）。

2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《陕西德元数字科技股份有限公司第二届董事会事会第二十二次会议决议》

陕西德元数字科技股份有限公司

董事会

2023年 6月 27日